Sagrilaft
Régimen de medidas mínimas del SAGRILAFT: Sistemas de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM en MATTIS:
.
MATTIS como empresa controlada por Grupo Réditos S.A. desde su creación y con el apoyo de la Dirección de Cumplimiento del Grupo Réditos ha implementado como buena práctica políticas de gestión de riesgos para prevenir ser usada de manera directa o indirecta para el lavado de activos, la financiación del terrorismo o la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, adicionalmente, en cumplimiento de la Circular Externa No. 100-000016 del 2020 expedida por la Superintendencia de Sociedades, tiene implementado un régimen de medidas mínimas del SAGRILAFT: Sistemas de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM, desarrollando las siguientes actividades:
.
- Analizar la materialidad del riesgo, el tipo de negocio, la operación, el tamaño, las áreas geográficas (jurisdicciones) y demás particulares de su actividad.
.
- Identificar sus Contrapartes y beneficiarios finales, entender, y cuando corresponda, obtener información sobre el propósito y el carácter que se pretende dar a la relación comercial con la Contraparte. Realizar una Debida Diligencia continua de la relación comercial y examinar las transacciones llevadas a cabo a lo largo de esa relación para asegurar que sean consistentes con el conocimiento que tiene MATTIS sobre la Contraparte, su actividad comercial y el perfil de riesgo, incluyendo, cuando sea necesario, la fuente de los fondos.
.
- Reportar ante la UIAF y poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, en el evento en que se identifique o verifique cualquier bien, activo, producto, fondo o derecho de titularidad a nombre o bajo la administración o control de cualquier país, persona o entidad incluida en las Listas Vinculantes.
.
- Definir, adoptar y monitorear acciones y herramientas para la detección de Operaciones Inusuales y Operaciones Sospechosas.
.
Mattis dispone los siguientes canales confidenciales para que sus empleados, clientes (arrendadores, arrendatarios, compradores y vendedores), proveedores, Brokers, y partes comerciales relacionadas, realicen el reporte señales de alerta de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción, soborno y fraude:
.
1. Al correo direccion.cumplimiento@gruporeditos.com
2. Al correo gruporeditos@bdolineaetica.com
3. Plataforma Web: https://www2.bdolineaetica.com/gruporeditos
.
Cordialmente;
Steve Sanchez Ortiz – Representante legal